எக்ஸ்க்ளூசிவ்
அரசியல்வாதி ஆண்டுக்கு $13,000 சம்பளத்தில் நூற்றுக்கணக்கான வெளிநாட்டு வீடுகளை எப்படி வாங்கினார் என்பதை அண்டர்கவர் ஸ்டிங் வெளிப்படுத்துகிறது.
பங்களாதேஷின் முன்னாள் நில அமைச்சர் சைஃபுஸ்ஸாமான் சௌத்ரி, லண்டன், துபாய் மற்றும் நியூயார்க்கில் உள்ள சொகுசு ரியல் எஸ்டேட்டில் $500 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக செலவழித்துள்ளார், ஆனால் அவரது வெளிநாட்டு சொத்துக்களை பங்களாதேஷ் வரி வருமானத்தில் தெரிவிக்கவில்லை என்று அல் ஜசீராவின் புலனாய்வு பிரிவு (I-Unit) தெரிவித்துள்ளது.
சிட்டகாங்கின் துறைமுக நகரத்தில் உள்ள ஒரு சக்திவாய்ந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 55 வயதான சௌத்ரி, ஆண்டுக்கு $12,000 என்ற வரம்பு இருந்தபோதிலும், நாட்டின் நாணயச் சட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, சொத்துப் பேரரசை எவ்வாறு குவித்தார் என்பதை விசாரிக்க ஐ-பிரிவு UK க்கு இரகசியமாகச் சென்றது. ஒரு குடிமகன் பங்களாதேஷிலிருந்து வெளியே எடுக்க முடியும்.
பங்களாதேஷின் உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழக்கறிஞர் டாக்டர் ஷாஹ்தீன் மாலிக் அல் ஜசீராவிடம், அரசியல்வாதிகள் தங்கள் வெளிநாட்டு சொத்துக்களை அறிவிக்க வேண்டும் என்று நாட்டின் அரசியலமைப்பு தெளிவாகக் கூறுகிறது.
பங்களாதேஷில் உள்ள அதிகாரிகள் அவரது வங்கிக் கணக்குகளை முடக்கியுள்ளனர், இப்போது சவுத்ரி இங்கிலாந்தில் மில்லியன் கணக்கான டாலர்களை மோசடி செய்ததாகக் கூறி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சௌத்ரி நீக்கப்பட்ட பிரதம மந்திரி ஷேக் ஹசீனாவின் நெருங்கிய கூட்டாளியாக இருந்தார், அவர் ஆகஸ்ட் மாதம் பங்களாதேஷில் இருந்து தப்பிச் சென்றார், பாதுகாப்புப் படையினர் மாணவர் போராட்டங்களை ஒடுக்கியதில் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.
ஹசீனா வெளியேறிய பிறகு, பங்களாதேஷ் அதிகாரிகள் அவரது அரசாங்கத்தில் பரவலான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
பங்களாதேஷின் மத்திய வங்கி முன்னாள் நில அமைச்சர் சவுத்ரி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரின் வங்கிக் கணக்குகளை முடக்கியுள்ளது, அதே நேரத்தில் மாநில ஊழல் தடுப்பு ஆணையம் அவர் சட்டவிரோதமாக “ஆயிரம் கோடி டாக்கா” (நூறு மில்லியன் டாலர்களை” பெற்றதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விசாரணையைத் தொடங்கியது. டாலர்கள்) மற்றும் அதை இங்கிலாந்தில் சலவை செய்தனர்.
என்பது பற்றிய எங்கள் விசாரணை #அமைச்சர்கள் மில்லியன் ஒரு சக்திவாய்ந்த பங்களாதேஷ் அரசியல்வாதி எப்படி அரை பில்லியன் டாலர் சொத்து சாம்ராஜ்யத்தை கட்டியெழுப்பினார்.
சைஃபுஸ்ஸாமான் சௌத்ரியின் $14 மில்லியன் லண்டன் வீட்டிற்குள் பார்க்கவும், அங்கு அவர் மறைந்திருக்கும் செல்வத்தை எங்கள் ரகசிய கேமராக்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார்.
பார்க்க: https://t.co/czUnKORUrN pic.twitter.com/rByTyzrcuU— அல் ஜசீரா விசாரணைகள் (@AJIunit) செப்டம்பர் 18, 2024
2016-ம் ஆண்டு முதல் இங்கிலாந்தில் மட்டும் 360 வீடுகளை சவுத்ரி வாங்க முடிந்ததாக ஐ-யூனிட் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
பணமோசடி தடுப்புச் சட்டங்கள் உயர் பதவியில் இருக்கும் அரசியல்வாதிகள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளின் செல்வம் அரசு நிதி திருடப்படலாம் அல்லது அரசாங்க ஒப்பந்தங்களைப் பெற லஞ்சம் கொடுக்கப்படலாம் என்பதால், அவர்களை அதிக ஊழல் அபாயம் என்று கருதுகிறது.
லண்டன் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் ரிப்பன் மஹ்மூத், அல் ஜசீராவின் இரகசிய நிருபர்களை லண்டன் ஆலோசகர்களின் வலையமைப்பிற்கு அறிமுகப்படுத்தினார், இது சவுத்ரிக்கு அவரது சொத்து சாம்ராஜ்ஜியத்தை உருவாக்க உதவியது: சார்லஸ் டக்ளஸ் சொலிசிட்டர்ஸ் LLP, 100க்கும் மேற்பட்ட சொத்துக் கடன்களை மறுநிதியளித்து அவருக்காக செயல்பட்டது; தனது மார்க்கெட் பைனான்சியல் சொல்யூஷன்ஸ் நிறுவனம் மற்றும் அவரது பிற தொழில்கள் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான கடன்களை பெற்ற பரேஷ் ராஜா; மற்றும் சிங்கப்பூர் வங்கியான டிபிஎஸ்ஸின் ராகுல் மார்டே, அமைச்சருக்கு கடன் கொடுத்தார்.
ஒரு உயர் பதவியில் இருக்கும் அரசியல்வாதியாக, அவர் அரசியல் ரீதியாக வெளிப்படும் நபராக (PEP) வகைப்படுத்தப்பட்டிருப்பார், மேலும் இங்கிலாந்தில் உள்ள எஸ்டேட் முகவர்கள், வங்கிகள், கடன் வழங்குபவர்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்களுடன் கையாளும் போது கூடுதல் ஆய்வு மற்றும் கடுமையான சோதனைகள் தேவைப்படும்.
கண்டுபிடிப்புகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, சவுத்ரி அல் ஜசீராவிடம் தனது வெளிநாட்டு சொத்துக்களை வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் வங்காளதேசத்திற்கு வெளியே பல ஆண்டுகளாக அவர் வைத்திருந்த முறையான வணிகங்களிலிருந்து வந்ததாகக் கூறினார்.
சவுத்ரி ஆகஸ்ட் மாதம் பங்களாதேஷில் இருந்து தப்பிச் சென்றார், மேலும் முந்தைய அரசாங்கத்துடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு எதிராக அரசியல் ரீதியாக உந்துதல் பெற்ற “சூனிய வேட்டை”க்கு உட்பட்டவர் என்று கூறுகிறார்.
Charles Douglas Solicitors LLP, Market Financial Solutions, Paresh Raja, DBS Bank மற்றும் Ripon Mahmood ஆகியோர் அல் ஜசீராவிடம், சவுத்ரி மீது வலுவான பணமோசடி தடுப்பு சோதனைகளை மேற்கொண்டதாக தெரிவித்தனர். அவரது நிதி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், அமெரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளில் உள்ள சட்டப்பூர்வமான மற்றும் நீண்டகால வணிகங்களில் இருந்து வந்தது, பங்களாதேஷ் அல்ல என்றும் அவர்கள் கூறினர்.
பங்களாதேஷில் நடந்த சமீபத்திய நிகழ்வுகள், நிதி நிறுவனங்களுக்கான நிலையான நடைமுறைகளான பணமோசடி தடுப்பு அல்லது உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறியவும் காசோலைகளை நடத்தும் எவருக்கும் தகவல் கிடைக்கவில்லை என்று ஆலோசகர்கள் கூறுகின்றனர்.
சவுத்ரி தனது அரை பில்லியன் டாலர் சொத்து சாம்ராஜ்ஜியத்தை எவ்வாறு உருவாக்கினார் என்பதைக் கண்டறிய அல் ஜசீராவின் புலனாய்வுப் பிரிவு அமைச்சரின் மில்லியன்களின் பாதையில் செல்கிறது.
