அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரங்களின்படி, கிரிப்டோ வர்த்தகத்தின் மூலம் பணமோசடி செய்யும் நோக்கத்திற்காக இந்த தளம் பயன்படுத்தப்படுவதாக இந்திய நிதி நுண்ணறிவு பிரிவு (FIU) டெலிகிராமை விசாரித்து வருகிறது.
“டெலிகிராமில் கிரிப்டோ வர்த்தகம் நடப்பதாக எங்களுக்குத் தகவல் கிடைத்துள்ளதால், நாங்கள் அதை ஆய்வு செய்து வருகிறோம்” என்று ஒரு அதிகாரி கூறினார். “போதுமான ஆதாரங்கள் இருந்தால், நாங்கள் சில நடவடிக்கை எடுப்போம்,” என்று நபர் மேலும் கூறினார்.
சூதாட்ட நோக்கத்திற்காக டெலிகிராம் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது தொடர்பாக அரசாங்கத்தின் பிற துறைகளும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றன, மேலும் ஆதாரங்கள் உறுதியானதாக இருந்தால், அந்த தளம் நாட்டில் தடைசெய்யப்படலாம் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
பிரதமர்-வானி பொது ஹாட்ஸ்பாட் திட்டம் கலைக்கப்பட வேண்டும் என்று தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் விரும்புகின்றன
யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, எந்தவொரு UPI செயலியிலும் QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் எளிதான பண டெபாசிட் வசதியை அறிமுகப்படுத்துகிறது
வேலை விசாக்களை அதிகம் பயன்படுத்துபவர்களான IT மற்றும் பொறியியல் துறைகளை UK மதிப்பாய்வு செய்ய உள்ளது
டெலிகிராம் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி பாவெல் துரோவ், மெசேஜிங் செயலியில் 'குழந்தைகள் ஆபாசப் படங்கள், போதைப்பொருள் கடத்தல்' என்று குற்றஞ்சாட்டப்பட்டதற்காக பிரான்சில் பூர்வாங்க குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கிறார்.
டிசம்பரில், இந்தியாவில் செயல்படும் ஒன்பது கிரிப்டோ எக்ஸ்சேஞ்ச்களுக்கு FIU நோட்டீஸ் அனுப்பியது, அவை “சட்டவிரோதமாக செயல்படுகின்றன” மற்றும் இந்தியாவின் பணமோசடி தடுப்பு சட்டத்திற்கு இணங்கவில்லை என்று கண்டறியப்பட்டது.
இந்த பரிமாற்றங்கள்: Binance, Huobi, Kraken, Gate.io, Kucoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex மற்றும் Bitfenix. இவற்றில் பலவற்றைத் தொடர்ந்து மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் (MeiTY) தடை செய்தது. இருப்பினும், ஆகஸ்டில் Binance மீதான தடை நீக்கப்பட்டது.
ஆகஸ்ட் மாதம், டெலிகிராம் தலைமைச் செயல் அதிகாரி (CEO) பாவெல் துரோவ், மேடையில் குற்றச் செயல்கள் காரணமாக பிரெஞ்சு அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டார். பிரெஞ்சு அதிகாரிகள் டெலிகிராமில் மிதமான குறைபாடு இருப்பதாகக் கூறுகிறார்கள், இது எந்தக் கண்டறிதலும் இல்லாமல் அதன் தவறான பயன்பாட்டை ஆதரிக்கிறது.
வியாழனன்று வெளியிடப்பட்ட நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவின் (FATF) அறிக்கை, சைபர் கிரைமுக்கு எதிரான பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தவும், பணமோசடி நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் மெய்நிகர் சொத்துக்களின் கட்டுப்பாட்டை மேம்படுத்தவும் இந்தியா பல நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்தியுள்ளது.
2020 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட இந்திய சைபர் கிரைம் ஒருங்கிணைப்பு மையம் (I4C) சட்ட அமலாக்க முகமைகளுக்கு (LEAs) உதவும் அதிநவீன தடயவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கருவிகளை உருவாக்குவதன் மூலம் இணைய பாதுகாப்பு முயற்சிகளை முன்னெடுப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. அதன் நோக்கம் விரிவான சைபர் கிரைம் அச்சுறுத்தல் நுண்ணறிவு அறிக்கைகளை உருவாக்குதல் மற்றும் சைபர் சம்பவங்களைப் புகாரளிக்கும் செயல்முறையை ஒழுங்குபடுத்துதல் ஆகியவை அடங்கும், இவை அனைத்தும் தடயவியல் விசாரணைகளுக்கு அதிநவீன டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன.
