பிட்காயின்

Binance Troubles கிருஸ்துமஸில் நுழைகிறது, பரிமாற்றம் பல மீறல்களுக்கு 8M லிரா அபராதம் விதிக்கப்பட்டது


வர்த்தக அளவின் மூலம் உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றமான Binance, இன்னும் 2021 இல் ஒழுங்குமுறை சிக்கல்களைக் கையாள்கிறது. ஒரு படி ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி, நாட்டின் நிதிக் குற்றவியல் விசாரணை வாரியம் Binance இன் துருக்கிய துணை நிறுவனமான BN Teknologi க்கு 8 மில்லியன் லிரா (சுமார் $751,314) அபராதம் (MASAK) விதித்துள்ளது.

பைனன்ஸ் துருக்கிக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது

பணமோசடி எதிர்ப்பு (AML) இணக்கத்தைக் கண்காணிப்பதற்காக நிதிக் கண்காணிப்புக் குழுவின் தணிக்கையில் தோல்வியடைந்ததால், நிதிக் குற்றப் புலனாய்வு வாரியத்தால் (MASAK) பைனன்ஸ் துருக்கிக்கு 8 மில்லியன் லிரா (கிட்டத்தட்ட $750,000) அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

நிதி மற்றும் கருவூல அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள துருக்கியின் நிதிப் புலனாய்வுப் பிரிவான நிதிக் குற்றப் புலனாய்வு வாரியம் (MASAK), சட்டவிரோத முறைகள் மூலம் பெறப்பட்ட பணத்தைச் சுத்தப்படுத்துவதைத் தடைசெய்ய வடிவமைக்கப்பட்ட விதிகளை மீறும் வகையில் பைனான்ஸ் துருக்கியின் செயல்பாடுகளைக் கண்டறிந்தது. படி அனடோலு ஏஜென்சி, MASAK தணிக்கை செய்த சட்டம் எண். 5549, குற்றத்தின் லாண்டரிங் செயல்முறைகளைத் தடுப்பது, இது AML சட்டம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

BNB/USDT trades at $543. Source: TradingView

துருக்கிய பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின்படி, குடும்பப்பெயர், பிறந்த தேதி, TC அடையாள எண் (சமூகப் பாதுகாப்பு எண்ணுக்கு இணையான துருக்கிய எண்) மற்றும் வகை போன்ற தகவல்களை உள்ளடக்கிய வாடிக்கையாளர்களின் தனிப்பட்ட அடையாளத் தகவலை பிளாட்பாரத்தில் நிறுவனங்கள் கண்டறிந்து சரிபார்க்க வேண்டும். மற்றும் அடையாள ஆவணங்களின் எண்ணிக்கை. ஒழுங்குமுறையின்படி, 10-நாள் காலத்திற்குள் சந்தேகத்திற்குரிய நடவடிக்கைகளின் அதிகாரிகளுக்கு வணிகங்கள் புகாரளிக்க வேண்டும்.

அனடோலுவின் கூற்றுப்படி, பிஎன் டெக்னோலோஜிக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனை, மே மாதத்தில் கிரிப்டோ சொத்து சேவை வழங்குநர்களை மேற்பார்வையிடும் பொறுப்பை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டதிலிருந்து இதுவே முதல் முறையாகும். விதிமீறல்கள் அல்லது ஆய்வுகள் குறித்த கூடுதல் தகவல்களை செய்தி நிறுவனம் வெளியிடவில்லை.

தொடர்புடைய கட்டுரை | கிரிப்டோ பயனர்களுக்கான உரிமைகளின் பட்டியலுடன் இணக்கத்திற்கான Binance இன் பாதை தொடர்கிறது

கட்டுப்பாட்டாளர்களுடனான துயரங்களின் நீண்ட வரலாறு

Binance, மிகப் பழமையான மற்றும் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்களில் ஒன்றாக இருப்பதால், ஒரு பெரிய அளவிலான ஒழுங்குமுறை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பைனன்ஸ் 2017 இல் சீனாவில் உருவாக்கப்பட்டது, ஆனால் கிரிப்டோகரன்சி வணிகத்தில் சீனாவின் கடுமையான அணுகுமுறை காரணமாக அடுத்த ஆண்டு ஜப்பானுக்கு மாற வேண்டியிருந்தது.

அதிகாரிகள் பல ஆண்டுகளாக பரிமாற்றத்தை ஆய்வு செய்தாலும், 2021 அதை முறுக்கியது. பல கட்டுப்பாட்டாளர்கள் Binance க்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர், அதன் செயல்பாடுகளை மூடுவதற்கான உத்தரவுகள் முதல் அது வழங்கக்கூடிய சேவைகளுக்கான கட்டுப்பாடுகள் வரை.

தி அமெரிக்கா, தி ஐக்கிய இராச்சியம், இத்தாலி, ஜெர்மனி, போலந்து, நெதர்லாந்து, மால்டா, சிங்கப்பூர், மற்றும் ஜப்பான் ஆகியவை முக்கிய பரிமாற்றத்தை ஒழுங்குபடுத்த முயற்சித்த நாடுகளில் அடங்கும். கட்டுப்பாடுகளுக்கு பினான்ஸின் எதிர்வினை பெரும்பாலும் சாதகமாகவே இருந்தது, மேலும் அவை மீண்டுவிட்டதாகத் தெரிகிறது. பரிமாற்றம் உலகெங்கிலும் உள்ள அலுவலகங்களை அதிகாரிகளுடன் சிறப்பாக தொடர்புகொள்வதற்கான நோக்கங்களை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

தொடர்புடைய வாசிப்பு | Binance CEO Changpeng Zhao கூறுகிறார், “இணக்கம் ஒரு பயணம்.”

Featured image from Global Crypto, chart from TradingView.com



Source link

About Author

W2L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *