தேசியம்

ரூ .800 கோடி வங்கி மோசடி வழக்கில் டெல்லி நிறுவனத்தை விசாரணை நிறுவனம் சோதனை செய்கிறது

பகிரவும்


குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிறுவனம் மற்றும் விளம்பரதாரர்களுக்கு எதிராக சிபிஐ எஃப்.ஐ.ஆர் படித்த பின்னர் நிறுவனம் இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்தது.

புது தில்லி:

ரூ .800 கோடிக்கு மேல் வங்கி கடன் மோசடிகளுடன் தொடர்புடைய பண மோசடி வழக்கு தொடர்பாக டெல்லியை தளமாகக் கொண்ட ஒரு நிறுவனம் மீது சோதனை நடத்தியதாகவும், மேலும் இரண்டு நிறுவனங்களை விசாரிப்பதாகவும் அமலாக்க இயக்குநரகம் (இ.டி) புதன்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

ஸ்ரீ பேங்கி பிஹாரி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் லிமிடெட் (எஸ்.பி.பி.இ.எல்) மற்றும் அதன் விளம்பரதாரர்களான அமர் சந்த் குப்தா, ராம் லால் குப்தா, ராஜ் குமார் குப்தா மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பல்வேறு வளாகங்களை பிப்ரவரி 22 அன்று நிறுவனம் தேடியது.

அவர்கள் மீதான வழக்கு, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (பி.எம்.எல்.ஏ) பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் விசாரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், 605 கோடி ரூபாய் கடன் நிதியை “சிபொனிங் மற்றும் திசை திருப்புதல்” சம்பந்தப்பட்டதாகவும் ED ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிறுவனம் மற்றும் விளம்பரதாரர்களுக்கு எதிராக சிபிஐ எஃப்.ஐ.ஆர் படித்த பின்னர் நிறுவனம் இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்தது.

விசாரணையில் “எஸ்.பி.பி.இ.எல் அதன் சகோதரி அலகுகள் மூலமாகவும், போலி மற்றும் கற்பனையான விற்பனை / கொள்முதல் பரிவர்த்தனைகளைக் காண்பிக்கும் செயல்முறையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமாகவும் கடன் நிதிகளைத் திருப்பிவிட்டது” என்று கண்டறியப்பட்டது.

“விற்பனை வருமானத்தை கடன் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யாமல் முதன்மை பாதுகாப்பையும் அது அப்புறப்படுத்தியது” என்று ED குற்றம் சாட்டியது.

நியூஸ் பீப்

“மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயரில்” மூன்று விளம்பரதாரர்களால் வணிகம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு வளாகங்களில் கணக்குகளின் புத்தகங்கள் சுரக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அந்த நிறுவனம் கூறியது.

தேடல்களின் போது “ஆவணங்கள், மடிக்கணினிகள், மொபைல் போன்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் சேமிப்பக சாதனங்கள் ஆகியவை பண மோசடிக்கு வசதியாக அவற்றால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பல நிறுவனங்களைக் குறிக்கும்” என்று ED கூறியது.

தலா ரூ .100 கோடி வங்கி மோசடி தொடர்பாக அடையாளம் தெரியாத இரண்டு குழு நிறுவனங்களையும் விசாரித்து வருவதாக அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

“இவ்வாறு, இந்த வழக்குகளில் தொடர்புடைய குற்றங்களின் மொத்த தொகை ரூ .805 கோடி” என்று அது கூறியுள்ளது.

.



Source link

About Author

W2L

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *