தமிழகம்

சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றம்; டிஎம்பி வங்கி முன்னாள் தலைவரின் எம்பி 216.40 கோடி சொத்துக்கள் முடக்கம்!


அமலாக்கத் துறையின் தொடர் விசாரணையைத் தொடர்ந்து, எம்ஜிஎம் மாறனுக்குச் சொந்தமான ரூ.293.91 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் டிசம்பர் 28ஆம் தேதி முடக்கப்பட்டன. இந்தச் சொத்துகள் சதர்ன் அக்ரிபுரன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமானது. லிமிடெட், ஆனந்தா டிரான்ஸ்போர்ட் பிரைவேட். லிமிடெட், MGM மற்றும் பொழுதுபோக்கு.

சிங்கப்பூரில் இரண்டு நிறுவனங்களின் பெயரில் தொடங்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கில் 2005-06 மற்றும் 2006-07 நிதியாண்டுகளில் சட்டவிரோதமாக S$ 5,29,86,250 (SGD) முதலீடு செய்யப்பட்டிருப்பதையும் அமலாக்க அமைப்புகள் கண்டறிந்துள்ளன.

மத்திய அரசு மற்றும் ரிசர்வ் வங்கியின் அனுமதியின்றி முதலீடு செய்யப்பட்ட இதன் இந்திய மதிப்பு ரூ.293.91 கோடி. இதுதவிர சென்னை மற்றும் தெலுங்கானாவில் செயல்படும் எஸ்ஏஐபிஎல் நிறுவனம் சார்பில் எம்ஜிஎம் மாறன் வெளிநாடுகளில் முதலீடு செய்ததும் விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

அமலாக்கத் துறை

21.12.2016 அன்று எம்.ஜி.எம்.மாறன் தனது இந்திய பாஸ்போர்ட்டை ஒப்படைத்துவிட்டு, சைப்ரஸ் குடியுரிமை பெற அந்நாட்டின் பாஸ்போர்ட்டை எடுத்துக்கொண்டார். இது குறித்தும், அன்னிய முதலீடு குறித்தும் விளக்கமளிக்க அமலாக்கத்துறை பலமுறை சம்மன் அனுப்பியும் அவர் நேரில் ஆஜராகவில்லை.

இதையடுத்து, மார்ச் 31ம் தேதி, சென்னை மற்றும் தெலுங்கானாவில் உள்ள எம்ஜிஎம் மாறனின் எஸ்ஏஐபிஎல் கட்டிடம் மற்றும் அந்நிறுவனத்தின் ரூ.216.40 கோடி மதிப்புள்ள அசையா சொத்துகளை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் முடக்கினர்.

இதுவரை எம்ஜிஎம் மாறனுக்கு சொந்தமான ரூ.510.31 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.



Source link

About Author

W2L

Leave a Reply

Your email address will not be published.